Semion Mogilevich là một nhà lãnh đạo tội phạm có tổ chức của Nga. Ông là một trong những nhân vật bị truy nã gắt gao nhất trong giới mafia Nga. Cục Điều tra Liên bang (FBI) từng coi ông là một trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Mogilevich là một người có các phong trào đã được các cơ quan thực thi pháp luật châu Âu và Mỹ theo dõi chặt chẽ trong nhiều thập kỷ qua. Ông bắt đầu sự nghiệp tội phạm của mình bằng cách kinh doanh ngoại tệ ở Liên Xô. Mogilevich bị cầm tù vì các tội liên quan đến tiền tệ. Sau đó, anh hợp tác với nhóm mafia Nga ‘Solntsevskaya Bratva. Hồi lâu, Mogilevich duy trì mối quan hệ thân thiết với Sergei Mikhailov, người đứng đầu nhóm‘ Solntsevo. Anh ta dính líu đến một vụ lừa đảo rửa tiền tại Sàn giao dịch chứng khoán Toronto, thông qua một công ty có tên YBM Magnex International Inc., ông Mogilevich là kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo thuế quốc tế làm rúng động nhiều nước châu Âu đầu những năm 1990. Do các hoạt động gian lận trong thương mại nhiên liệu quốc tế, một số quốc gia ở Trung Âu đã bị thiệt hại về thuế lên tới hàng tỷ đô la. Mogilevich đã hoạt động trong tất cả các lĩnh vực tội phạm như buôn bán ma túy, giết người theo hợp đồng, tống tiền và mại dâm. Anh ta đã nằm trong danh sách ‘Mười người bị truy nã gắt gao nhất trong số‘ FBI. Mogilevich hiện đang sống tự do ở Moscow. Anh ta có một số biệt danh, như là Don Don Semyon, và The Brainy Don.
Tuổi thơ & cuộc sống sớm
Semion Mogilevich sinh ngày 30 tháng 6 năm 1946 tại Kiev, Ukraine, trong một gia đình Do Thái. Không có nhiều thông tin về cha mẹ hoặc anh chị em của mình. Năm 1968, Mogilevich tốt nghiệp ngành kinh tế tại ‘Đại học Lviv.
Mogilevich đã tham gia vào đấu trường tội phạm và lừa đảo khá sớm trong đời. Đầu những năm 1970, Mogilevich gia nhập ‘Lyuberetskaya, một nhóm tội phạm ở Moscow. Ông đã tham gia vào một số tội phạm nhỏ. Vào thời đó, một số người Do Thái Nga muốn di cư sang các nước khác. Rất khó để họ bán tài sản của họ một cách nhanh chóng. Mogilevich ký hợp đồng với nhiều người trong số họ. Các hợp đồng cho phép bán tài sản của họ theo giá trị thị trường và chuyển tiền thu được. Tuy nhiên, ông đã không giao tiền sau khi bán tài sản. Đây là bước quan trọng đầu tiên của anh ta trong lĩnh vực tội phạm.
Nghề nghiệp
Vào những năm 1970, Semion Mogilevich bắt đầu giao dịch bằng ngoại tệ, điều này là bất hợp pháp tại Liên Xô. Năm 1974, ông bị truy tố về giao dịch tiền tệ. Năm 1977, anh ta bị truy tố vì tội lừa đảo. Vào những năm 1980, ông bắt đầu làm việc cho tập đoàn mafia Nga ‘Solntsevskaya Bratva. Huyền Ông là người chính tham gia vào các giao dịch rửa tiền của họ.
Năm 1990, Mogilevich chuyển đến Israel. Ông đầu tư vào một số hoạt động kinh doanh hợp pháp và đồng thời tiếp tục mở rộng kinh doanh bất hợp pháp của mình. Sau khi kết hôn, Mogilevich định cư ở Hungary và tiếp tục các hoạt động ở đó. Ông mua lại một nhà máy sản xuất súng phòng không. Nó được biết đến với cái tên Co Army Co-op. Năm 1991, Mogilevich tham gia vào lĩnh vực năng lượng với công ty của mình ‘Arbat International. Trong 5 năm tiếp theo, đây là mối quan tâm xuất khẩu nhập khẩu chính của ông.
Năm 1994, Mogilevich giành được quyền kiểm soát đối với ‘Inkombank, một trong những ngân hàng khu vực tư nhân lớn nhất ở Nga. Ông đã có những thỏa thuận bí mật với chủ tịch ngân hàng, Vladimir Vinogradov, cho phép ông tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu. Ngân hàng đã đến dưới radar của các cơ quan pháp luật và sụp đổ vào năm 1998.
Năm 1996, Mogilevich có được cổ phần tại ‘Sukhoi, một trong những công ty sản xuất máy bay lớn nhất. Năm 1995, một cuộc họp đã được ấn định giữa Mogilevich và Sergei Mikhailov, người đứng đầu tổ chức tội phạm Nga ‘Solntsevo. Hồi Địa điểm là một nhà hàng ở Prague. Nơi này đã bị cảnh sát Séc đột kích. Một số người vui chơi và gái mại dâm đã bị bắt giữ từ nơi này. Mogilevich không có mặt tại địa điểm. Người ta nghi ngờ rằng một số sĩ quan cảnh sát cấp cao đã cảnh báo anh ta về kế hoạch này. Sau sự cố này, các quan chức Séc đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh 10 năm đối với Mogilevich. Các bước tương tự cũng được thực hiện bởi chính phủ Hungary và Vương quốc Anh.
Vào cuối những năm 1990, ‘FBI và bắt đầu chú ý đến các vấn đề của Semion Mogilevich. Anh ta đã tham gia vào các hoạt động rửa tiền tại Sở giao dịch chứng khoán Toronto, thông qua một công ty có tên ‘YBM Magnex International Inc., Ông đã quản lý để lừa hàng ngàn nhà đầu tư thực sự của công ty. Với bằng cấp về kinh tế và sự nhạy bén trong kinh doanh, anh ta đã có thể thực hiện các hoạt động lừa đảo thành công, trước khi nó lọt vào mắt xanh của các cơ quan thực thi pháp luật. Khi các văn phòng của ‘YBM Magnex, bị đột kích, giá trị cổ phiếu của nó đã giảm mạnh và hàng ngàn nhà đầu tư đã mất tiền. Điều này đã thành lập Mogilevich như một tay xã hội đen quốc tế, người làm việc không biên giới.
Mogilevich cũng bị buộc tội gian lận thuế quy mô lớn. Ông là nghi phạm chính trong một trong những vụ bê bối thuế lớn nhất làm rúng động các nước châu Âu trong những năm 1990. Đó là một trường hợp mà dầu nóng không được đánh thuế được bán dưới dạng nhiên liệu xe hơi bị đánh thuế. Điều này gây ra tổn thất thuế nghiêm trọng cho một số quốc gia như Cộng hòa Séc, Slovakia, Ba Lan và Hungary. Có một nỗ lực để giết nhà báo đã khai quật được vụ lừa đảo.
Mogilevich có ảnh hưởng rõ rệt đối với ngành năng lượng của châu Âu. Ông có quyền kiểm soát các đường ống khí đốt tự nhiên chạy qua Nga và Đông Âu. Năm 2002, Zeev Gordon, một luật sư đại diện cho Mogilevich trong hơn 20 năm, đã bắt đầu Eural Trans Gas. Công ty này là trung gian chính cho thương mại khí đốt giữa Ukraine và Turkmenistan. Mogilevich là bộ não đằng sau hoạt động của công ty. Ông sắp xếp các kế hoạch đổi chác để buôn bán khí đốt từ Turkmenistan, để đổi lấy thực phẩm, thiết bị và phụ tùng.
Vào những năm 2000, Mogilevich có tin tức về mối quan hệ của mình với công ty 'RosUkrEnergo, còn được gọi là' RUE. 'Nó được thành lập bởi một hiệp hội của người khổng lồ năng lượng Nga' Gazprom 'và công ty được đăng ký tại Thụy Sĩ' Centragas Holding AG . 'Mogilevich có mối quan hệ chặt chẽ với Dmytro Firtash, một trong những người đồng sở hữu' RUE. 'Điều này giúp anh ta kiếm được một lượng lớn lợi nhuận bất hợp pháp trong các giao dịch năng lượng.
Vào năm 2003, ‘FBI và đã đưa Mogilevich vào List Danh sách mong muốn của họ vì đã tham gia vào kế hoạch lừa đảo các nhà đầu tư của‘ YBM Magnex. Anh ấy được coi là một kẻ lừa đảo mạnh nhất của Nga. Anh ta có liên quan đến một số tội danh, như buôn bán vũ khí, buôn bán ma túy và mại dâm. Vào năm 2009, anh ta đã được FBI xếp vào danh sách ‘Mười điều mong muốn nhất năm 2015, anh ta đã bị xóa khỏi danh sách. Năm 2008, Mogilevich bị bắt tại Moscow vì nghi ngờ trốn thuế. Năm 2009, anh ta được tại ngoại sau khi phát hiện ra rằng các cáo buộc không nghiêm trọng về bản chất.
Cuộc sống gia đình và cá nhân
Năm 1991, Mogilevich kết hôn với Katalin Papp, quốc tịch Hungary. Họ có ba người con. Cuộc hôn nhân đã giúp Mogilevich có được hộ chiếu Hungary.
Mogilevich hiện đang sống tự do ở Moscow. Vì Nga không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ, nên ông không có các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia khác ngoài Nga. Tin đồn cho rằng ông chia sẻ mối quan hệ tốt với Tổng thống Nga, Vladimir Putin. Để giữ an toàn, anh không đi du lịch bên ngoài nước Nga.
Sự thật nhanh
Sinh nhật Ngày 30 tháng 6 năm 1946
Quốc tịch: Nga, Ukraina
Nổi tiếng: Đàn ông Nga
Dấu hiệu mặt trời: Ung thư
Còn được gọi là: Semion Yudkovich Mogilevich
Quốc gia sinh ra: Ukraine
Sinh ra tại: Kiev
Nổi tiếng như Hình sự
Gia đình: Người phối ngẫu / Ex-: Katalin Papp Giáo dục thêm sự kiện: Đại học Lviv
